(Pháp lý). Hiện nay, rửa tiền đã và đang trở thành một vấn nạn đối với nhiều quốc gia trên thế giới và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh, tự do hóa, toàn cầu hóa và khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng đa dạng, tinh vi, phức tạp và hoạt động rửa tiền được mở rộng ở quy mô toàn cầu.

(Pháp lý). Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt , thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP . Theo đó, Nghị định 52/2024 có bổ sung loạt qui định mới, đặc biệt qui định chi tiết nhiều hành vi bị cấm trong việc thanh toán không dùng tiền mặt từ ngày 01/07/2024.